Wednesday, June 15th, 2016
অর্থ পাচারে এনবিআর’র মামলা
June 15th, 2016 at 10:11 pm
অর্থ পাচারে এনবিআর’র মামলা

ঢাকা: শত কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে এসএন ডিজাইন লিমিটেডের মালিক শহিদুল ইসলামের বিরুদ্ধে মামলা করেছে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদফতর।

বুধবার মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে মতিঝিল থানায় এ মামলাটি করা হয়। ২০১৫ সালে পাস হওয়া এ আইনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) এটাই প্রথম ফৌজদারি মামলা।

শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদফতর জানায়, ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে চট্টগ্রাম বন্দরে এসএন ডিজাইনের সাতটি চালানের কনটেইনার আটক করা হয়। কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখা যায় ব্যাংকের ইএক্সপি ফর্ম ও এলসি জাল করে এসব কনটেইনার রফতানির চেষ্টা হয়েছে।

এর আগে প্রতিষ্ঠানটি কাগজপত্র জাল করে ২৯০টি চালানের কনটেইনার রফতানি করে। সোনালী ব্যাংকের মতিঝিল শাখা, ব্র্যাক ব্যাংকের গুলশান শাখা ও ন্যাশনাল ব্যাংকের আগ্রাবাদ শাখার গ্রাহক দেখিয়ে প্রতিষ্ঠানটি এ জালিয়াতি করে।

শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদফতরে মহাপরিচালক মইনুল খান বলেন, ‘রফতানির শর্ত অনুযায়ী এসব পণ্যের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রা দেশে আসার কথা। কিন্তু এ মুদ্রা বিদেশে অন্য কোনো অ্যাকাউন্টে অবৈধভাবে স্থানান্তর করা হয়েছে। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে শুল্ক গোয়েন্দাদের এসব ক্ষেত্রে তদন্তের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। অনুসন্ধানের পর জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও অর্থমন্ত্রীর অনুমোদন নিয়ে মামলা করা হয়।’

নিউজনেক্সটবিডি ডটকম/এসজি/জাই


সর্বশেষ

আরও খবর

দু-তিন দিনের মধ্যে আলুর দাম কমবে: বাণিজ্যমন্ত্রী

দু-তিন দিনের মধ্যে আলুর দাম কমবে: বাণিজ্যমন্ত্রী


আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম

আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম


পেঁয়াজে আমদানি শুল্ক প্রত্যাহার

পেঁয়াজে আমদানি শুল্ক প্রত্যাহার


হিলি স্থলবন্দর দিয়ে আটকেপড়া পেঁয়াজ ঢুকছে বাংলাদেশে

হিলি স্থলবন্দর দিয়ে আটকেপড়া পেঁয়াজ ঢুকছে বাংলাদেশে


স্বর্ণের দাম বাড়ল ভরিতে ২ হাজার ৪৪৯ টাকা

স্বর্ণের দাম বাড়ল ভরিতে ২ হাজার ৪৪৯ টাকা


ভারত থেকে আসছে না পেঁয়াজ

ভারত থেকে আসছে না পেঁয়াজ


রোববার থেকে ৩০ টাকা কেজিতে পেঁয়াজ বিক্রি করবে টিসিবি

রোববার থেকে ৩০ টাকা কেজিতে পেঁয়াজ বিক্রি করবে টিসিবি


সৌন্দর্যসেবায় আয় কমেছে সবার: বেকার ৪০ শতাংশ উদ্যোক্তা-কর্মী

সৌন্দর্যসেবায় আয় কমেছে সবার: বেকার ৪০ শতাংশ উদ্যোক্তা-কর্মী


ইভ্যালির ব্যবসা পর্যালোচনায় ই-ক্যাবের কমিটি গঠন

ইভ্যালির ব্যবসা পর্যালোচনায় ই-ক্যাবের কমিটি গঠন


অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি সংবাদপত্র শিল্প

অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি সংবাদপত্র শিল্প