Wednesday, June 15th, 2016
অর্থ পাচারে এনবিআর’র মামলা
June 15th, 2016 at 10:11 pm
অর্থ পাচারে এনবিআর’র মামলা

ঢাকা: শত কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে এসএন ডিজাইন লিমিটেডের মালিক শহিদুল ইসলামের বিরুদ্ধে মামলা করেছে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদফতর।

বুধবার মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে মতিঝিল থানায় এ মামলাটি করা হয়। ২০১৫ সালে পাস হওয়া এ আইনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) এটাই প্রথম ফৌজদারি মামলা।

শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদফতর জানায়, ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে চট্টগ্রাম বন্দরে এসএন ডিজাইনের সাতটি চালানের কনটেইনার আটক করা হয়। কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখা যায় ব্যাংকের ইএক্সপি ফর্ম ও এলসি জাল করে এসব কনটেইনার রফতানির চেষ্টা হয়েছে।

এর আগে প্রতিষ্ঠানটি কাগজপত্র জাল করে ২৯০টি চালানের কনটেইনার রফতানি করে। সোনালী ব্যাংকের মতিঝিল শাখা, ব্র্যাক ব্যাংকের গুলশান শাখা ও ন্যাশনাল ব্যাংকের আগ্রাবাদ শাখার গ্রাহক দেখিয়ে প্রতিষ্ঠানটি এ জালিয়াতি করে।

শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদফতরে মহাপরিচালক মইনুল খান বলেন, ‘রফতানির শর্ত অনুযায়ী এসব পণ্যের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রা দেশে আসার কথা। কিন্তু এ মুদ্রা বিদেশে অন্য কোনো অ্যাকাউন্টে অবৈধভাবে স্থানান্তর করা হয়েছে। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে শুল্ক গোয়েন্দাদের এসব ক্ষেত্রে তদন্তের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। অনুসন্ধানের পর জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও অর্থমন্ত্রীর অনুমোদন নিয়ে মামলা করা হয়।’

নিউজনেক্সটবিডি ডটকম/এসজি/জাই


সর্বশেষ

আরও খবর

কোরবানির পশুর কাঁচা চামড়ার দাম নির্ধারণ

কোরবানির পশুর কাঁচা চামড়ার দাম নির্ধারণ


ইভ্যালির ৩৩৯ কোটি টাকার অনুসন্ধানে নেমেছে দুদক

ইভ্যালির ৩৩৯ কোটি টাকার অনুসন্ধানে নেমেছে দুদক


লকডাউনে ব্যাংকে লেনদেন করা যাবে ১০টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত

লকডাউনে ব্যাংকে লেনদেন করা যাবে ১০টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত


নিসর্গ মার্টের সঙ্গে জেসিআই ঢাকা ওয়েষ্ট এর চুক্তিসাক্ষর

নিসর্গ মার্টের সঙ্গে জেসিআই ঢাকা ওয়েষ্ট এর চুক্তিসাক্ষর


এবারের বাজেটে কোনো দুর্বলতা নেই দাবি অর্থমন্ত্রীর

এবারের বাজেটে কোনো দুর্বলতা নেই দাবি অর্থমন্ত্রীর


দেশে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ প্রবাসী আয় এসেছে মে মাসে

দেশে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ প্রবাসী আয় এসেছে মে মাসে


একমাসে দ্বিতীয় দফা বাড়ল স্বর্ণের দাম

একমাসে দ্বিতীয় দফা বাড়ল স্বর্ণের দাম


করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রকল্প সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে শেষ করার তাগিদ প্রধানমন্ত্রীর

করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রকল্প সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে শেষ করার তাগিদ প্রধানমন্ত্রীর


বঙ্গবন্ধু সেতু দিয়ে একদিনে সর্বোচ্চ টোল আদায়ের রেকর্ড

বঙ্গবন্ধু সেতু দিয়ে একদিনে সর্বোচ্চ টোল আদায়ের রেকর্ড


ছুটি বাড়ানোর দাবিতে সংঘর্ষে; ২০ শ্রমিক গুলিবিদ্ধ

ছুটি বাড়ানোর দাবিতে সংঘর্ষে; ২০ শ্রমিক গুলিবিদ্ধ