Thursday, June 2nd, 2016
রিজার্ভ চুরি: ফিলরিমের সনদ বাতিল
June 2nd, 2016 at 12:12 pm
রিজার্ভ চুরি: ফিলরিমের সনদ বাতিল

ম্যানিলা: বাংলাদেশ ব্যাংকের ৮ কোটি ১০ লাখ রিজার্ভ চুরির অর্থ ফিলিপাইনের মুদ্রায় রুপান্তরকারী রেমিটেন্স কোম্পানি ফিলরিমসহ তিনটি রেমিটেন্স এজেন্টের সনদ বাতিল করেছে দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

বুধবার দেশটির এন্টি-মানি লন্ডারিং কাউন্সিল (এএমএলসি) ফিলরিমের ও সহযোগী তিনটি কোম্পানির সনদ বাতিল করার কথা বলে।

২৮ এপ্রিল ফিলরিমের বিরুদ্ধে লেনদেনে ধোঁয়াশা তৈরি ও বাংলাদেশ ব্যাংকের চুরি করা অর্থকে অবৈধ পথে পেসোতে রুপান্তর করা অভিযোগ আনে এএমএলসি।

পরে ওই অর্থ জুয়ার আসরে সরবরাহ করে ফিলরিম। যদিও বরাবরই ফিলরিম কোন ধরনের অনিয়ম করার অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে।

ফিলিপাইনের কেন্দ্রীয় ব্যাংক (ব্যাংকো সেন্ট্রাল এনজি ফিলিপিনাস) অর্থ পাচার আইনের গুরুতর লঙ্গনের অভিযোগ এনে কোম্পানিগুলোর সনদ বাতিল করে। এর বিস্তারিত কিছু বলা হয়নি।

বেনামি হ্যাকাররা বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ৯৫ কোটি ডলার চুরির চেষ্টা করে ফেব্রুয়ারি মাসে। কিন্তু তারা ৮ কোটি ১০ লাখ ডলার চুরি করতে সমর্থ হয়।

ফিলিপাইনের আরসিবিসি ব্যাংক ও ফিলরিমের মাধ্যমে জুয়াড়িরা ওই অর্থ হাতিয়ে নেয়। সূত্র: দি স্টেইট টাইমস।

নিউজনেক্সটবিডি ডটকম/এসআই

 


সর্বশেষ

আরও খবর

ওয়েবসাইট বন্ধ করে দিয়েছে ইভ্যালি কর্তৃপক্ষ

ওয়েবসাইট বন্ধ করে দিয়েছে ইভ্যালি কর্তৃপক্ষ


পেঁয়াজের আমদানি শুল্ক প্রত্যাহার করলো জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

পেঁয়াজের আমদানি শুল্ক প্রত্যাহার করলো জাতীয় রাজস্ব বোর্ড


ই-কমার্সে প্রতারণার শাস্তি অবশ্যই হবে; হুঁশিয়ারি প্রধানমন্ত্রীর

ই-কমার্সে প্রতারণার শাস্তি অবশ্যই হবে; হুঁশিয়ারি প্রধানমন্ত্রীর


ই-কমার্স বন্ধ না করে প্রতারণা ঠেকাতে আইন করার মতামত ৪ মন্ত্রীর

ই-কমার্স বন্ধ না করে প্রতারণা ঠেকাতে আইন করার মতামত ৪ মন্ত্রীর


ভারতে দুই হাজার টন ইলিশ রফতানির অনুমতি

ভারতে দুই হাজার টন ইলিশ রফতানির অনুমতি


ইভ্যালি, ই-অরেঞ্জসহ ১০ ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থার সুপারিশ

ইভ্যালি, ই-অরেঞ্জসহ ১০ ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থার সুপারিশ


সঞ্চয়পত্র কিনতে মিথ্যা তথ্য দিলে জেল-জরিমানা

সঞ্চয়পত্র কিনতে মিথ্যা তথ্য দিলে জেল-জরিমানা


কারখানা শ্রমিকদের আলাদা ভ্যাকসিন কর্মসূচি শুরু হবে

কারখানা শ্রমিকদের আলাদা ভ্যাকসিন কর্মসূচি শুরু হবে


জনছায়া ফাউন্ডেশনের  খাদ্য বিতরণ কর্মসূচী

জনছায়া ফাউন্ডেশনের খাদ্য বিতরণ কর্মসূচী


শিল্প কারখানা খুলছে ১ আগস্ট থেকে

শিল্প কারখানা খুলছে ১ আগস্ট থেকে